Dans le cadre des transactions économiques avec l'étranger, la législation sur les sanctions internationales, les contrôles à l'exportation, les embargos, les gels et les restrictions commerciales a pris une importance primordiale tant au niveau européen qu'italien, au point de conditionner fortement les obligations des entreprises, banques et professionnels. La conduite de vérifications renforcées et d'une diligence raisonnable en matière de lutte contre le blanchiment d'argent devient essentielle dans le cas de transactions avec des pays faisant l'objet de sanctions. Le Master sur les sanctions internationales, le contrôle des exportations et la lutte contre le blanchiment d'argent, offrant un aperçu du cadre législatif européen et italien dans le domaine des sanctions, des embargos et des restrictions commerciales, vise à fournir des outils appropriés pour détecter et distinguer les différents types de sanctions internationales et restrictions, en analysant leur interaction avec la législation anti-blanchiment en accordant une attention particulière aux mesures restrictives adoptées par l'Union européenne à l'encontre de la Fédération de Russie et de la Biélorussie.