Executive Master Sanctions Internationales, Contrôle des Exportations et Lutte contre le Blanchiment
Milan, Italie
DURÉE
5 Months
LANGUES
Italien
RYTHME
À temps partiel
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Date limite de dépôt des demandes
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Oct 2025
FRAIS DE SCOLARITÉ
Demander des frais de scolarité
FORMAT D'ÉTUDE
Mélangé, Apprentissage à distance, Sur le campus
Introduction
Dans le cadre des transactions économiques avec l'étranger, la législation sur les sanctions internationales, les contrôles à l'exportation, les embargos, les gels et les restrictions commerciales a pris une importance primordiale tant au niveau européen qu'italien, au point de conditionner fortement les obligations des entreprises, banques et professionnels. La conduite de vérifications renforcées et d'une diligence raisonnable en matière de lutte contre le blanchiment d'argent devient essentielle dans le cas de transactions avec des pays faisant l'objet de sanctions.
Le Master sur les sanctions internationales, le contrôle des exportations et la lutte contre le blanchiment d'argent, offrant un aperçu du cadre législatif européen et italien dans le domaine des sanctions, des embargos et des restrictions commerciales, vise à fournir des outils appropriés pour détecter et distinguer les différents types de sanctions internationales et restrictions, en analysant leur interaction avec la législation anti-blanchiment en accordant une attention particulière aux mesures restrictives adoptées par l'Union européenne à l'encontre de la Fédération de Russie et de la Biélorussie.
C'est le seul Master en Europe :
- avec une structure modulaire qui vous permet de personnaliser les objectifs de formation de chacun, avec une subdivision en niveaux de connaissances allant du niveau de base le plus simple au plus avancé des certifications avancées, pour ceux qui veulent le meilleur;
- être approuvé au niveau européen;
- délivrer la certification WSACERT®
- avec des experts de premier plan sur les sanctions internationales
- qui prévoit un examen final écrit et oral avec une commission externe, élément qui certifie officiellement l'acquisition de compétences, rendant le cours parfaitement conforme à la disposition de la Banque d'Italie du 10 mars 2011;
- avec inscription au Registre des Managers Certifiés Sanction
- d'une durée de 5 mois – 15 modules
- assuré par une division spécialisée d'une ASFOR Associated Management School;
- fourni par le partenaire italien de l'ACAMS
- qui ajoute la participation à l'apprentissage en ligne à celle de la salle de classe, vous permettant de surveiller constamment l'apprentissage;
Étudiants idéaux
Le Master Sanctions Internationales, Contrôle des Exportations et Lutte contre le Blanchiment d'Argent s'adresse à tous ceux qui, au sein de l'entreprise, traitent des processus d'internationalisation à divers titres, avec un accent particulier sur les aspects de contrôle des exportations, occupant des rôles de responsabilité ou des rôles opérationnels et qui souhaitent consolider et approfondir leurs connaissances spécialisées. Responsables et spécialistes des sanctions au sein des entreprises exportatrices, banques et intermédiaires financiers ; Responsables et spécialistes de la fonction anti-blanchiment ; Délégués anti-blanchiment ; les gestionnaires SOS ; Responsables juridiques et spécialistes ; responsables de la conformité et de l'audit interne ; Gestionnaires et spécialistes de la gestion des risques.
Curriculum
15 modules en mode Blended (7 présentiels + 6 e-learning) + conférence supplémentaire.
Le Master sur les sanctions internationales, le contrôle des exportations et la lutte contre le blanchiment d'argent dure 5 mois et est organisé en 15 modules suivis en mode mixte. Chaque module nécessite la présence de 1 jour en classe et 3 semaines en e-learning : le module e-learning suit temporellement le module en classe, approfondissant les sujets et permettant la certification des compétences sortantes par l'administration de tests de vérification avec une moyenne journalière engagement d'environ 10 minutes. L'enseignement du Master prévoit une activité pragmatique importante consacrant l'après-midi des journées de classe à l'analyse pratique de cas réels, proposée par les étudiants eux-mêmes dans les jours précédant l'intervention, et faisant l'objet d'analyse et de discussion plénière ou d'exercice guidé par l'enseignant .
programme
Module 1 – en classe physique/virtuelle
Table ronde inaugurale avec la participation des enseignants du Master
Module 2 – en e-learning
Etude sur la plateforme E-Learning
Module 3 – en classe physique/virtuelle
Le régime des sanctions internationales : le cas de la Fédération de Russie et de la Biélorussie. Les obligations des entreprises et des banques en matière de contrôle des exportations
- Exposition des sujets abordés par le module
- Exercices pratiques avec analyse et discussion plénière de cas concrets, proposés par les étudiants dans les jours précédant l'intervention avec éventuellement exercice guidé par l'enseignant.
- Heure des questions à la fin du formulaire
Module 4 – en e-learning
- Etude sur la plateforme E-Learning
- Test de vérification des apprentissages sur la plateforme E-Learning
Module 5 – en classe physique/virtuelle
Les contrôles AML/CTF en tant qu'élément du contrôle des exportations
- Exposition des sujets abordés par le module
- Exercices pratiques avec analyse et discussion plénière de cas concrets, proposés par les étudiants dans les jours précédant l'intervention avec éventuellement exercice guidé par l'enseignant.
- Heure des questions à la fin du formulaire
Module 6 – en e-learning
- Etude sur la plateforme E-Learning
- Test de vérification des apprentissages sur la plateforme E-Learning
Module 7 – en classe physique/virtuelle
Exportations de produits et technologies à double usage
- Exposition des sujets abordés par le module
- Exercices pratiques avec analyse et discussion plénière de cas concrets, proposés par les étudiants dans les jours précédant l'intervention avec éventuellement exercice guidé par l'enseignant.
- Heure des questions à la fin du formulaire
Module 8 – en apprentissage en ligne
- Etude sur la plateforme E-Learning
- Test de vérification des apprentissages sur la plateforme E-Learning
Module 9 – en classe physique/virtuelle
La due diligence renforcée des contreparties résidant dans des pays à haut risque de blanchiment
- Exposition des sujets abordés par le module
- Exercices pratiques avec analyse et discussion plénière de cas concrets, proposés par les étudiants dans les jours précédant l'intervention avec éventuellement exercice guidé par l'enseignant.
- Heure des questions à la fin du formulaire
Module 10 – en e-learning
- Etude sur la plateforme E-Learning
- Test de vérification des apprentissages sur la plateforme E-Learning
Module 11 – en classe physique/virtuelle
Restrictions financières internationales : obligations et accomplissements prévus par la loi italienne pour les banques et les institutions financières
- Exposition des sujets abordés par le module
- Exercices pratiques avec analyse et discussion plénière de cas concrets, proposés par les étudiants dans les jours précédant l'intervention avec éventuellement exercice guidé par l'enseignant.
- Heure des questions à la fin du formulaire
Module 12 – en apprentissage en ligne
- Etude sur la plateforme E-Learning
- Test de vérification des apprentissages sur la plateforme E-Learning
Module 13 – en classe physique/virtuelle
L'adoption par les entreprises d'un programme de conformité interne efficace sur le contrôle des exportations
- Exposition des sujets abordés par le module
- Exercices pratiques avec analyse et discussion plénière de cas concrets, proposés par les étudiants dans les jours précédant l'intervention avec éventuellement exercice guidé par l'enseignant.
- Heure des questions à la fin du formulaire
Module 14 – en e-learning
- Etude sur la plateforme E-Learning
- Test de vérification des apprentissages sur la plateforme E-Learning
Module 15 – en classe physique/virtuelle
- Essayez l'examen
Maîtrise
A l'issue de la formation, chaque apprenant pourra obtenir le Diplôme du Master sur les sanctions internationales, le Certificat, qui attestera de la participation à la formation et de l'acquisition de compétences spécialisées vérifiées grâce aux tests effectués par Examen final écrit et oral et Test réalisé avec la plateforme E-Learning de l'Ecole.
La réalisation est soumise aux conditions suivantes :
- fréquentation régulière des cours en classe;
- participation régulière à des conférences sur la plate-forme d'apprentissage en ligne;
- réussir les tests écrits prévus;
- réussir les tests requis sur la plateforme de e-learning;
La délivrance du Diplôme et des autres qualifications est dans tous les cas subordonnée à une fréquentation régulière des cours (au moins 80% des journées).
Registre « Sanction Certified Managers »
A l'issue du cursus, l'INSCRIPTION au REGISTRE des Managers Certifiés Sanction réservé aux diplômés du Master « Sanctions Internationales, Contrôle des Exportations et Lutte contre le Blanchiment » et tenu à l' European School of Banking Management est attendue.
English Language Requirements
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